公告日期：2021-06-04

公告编号：2020-027

证券代码：430735 证券简称：ST 智达康 主办券商：申万宏源承销保荐
南京智达康无线通信科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 29 日以邮寄方式发出

5.会议主持人：陈涛
6.会议列席人员：周泽林，谢晓樑，陈德坤
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 4 日在股转系统官网上披露的《关于拟申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（公

公告编号：2020-027

告编号：2021-028)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会制作、修改终止挂牌所需申请文件的准备和报送；

2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

3、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌其他一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议
案一、二。详见公司于 2021 年 6 月 4 日在股转系统官网上披露的《关于召开 2021
年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-029)


公告编号：2020-027

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的公司《第五届董事会第一次会议决议》

南京智达康无线通信科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日

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