公告日期：2021-05-20

证券代码：430735 证券简称：ST 智达康 主办券商：申万宏源承销保荐
南京智达康无线通信科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事刘茂松因有事缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

无高管出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告 》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开
2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 53,684,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.47%；反
对股数 6,315,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.53%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联事项,无回避表决
（二）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开
2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 53,684,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.47%；反
对股数 6,315,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.53%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联事项,无回避表决
（三）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开
2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 53,684,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.47%；反
对股数 6,315,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.53%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联事项,无回避表决
（四）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开
2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 53,684,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.47%；反
对股数 6,315,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.53%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联事项,无回避表决
（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开
2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 53,684,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.47%；反
对股数 6,315,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.53%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本案不涉及关联事项,无回避表决
（六）审议通过《公司董事换届选举》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开
2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。