公告日期：2021-04-22

证券代码：430735 证券简称：ST 智达康 主办券商：申万宏源承销保荐
南京智达康无线通信科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
董事会按照《公司章程》相关条款的规定召集本次年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 10 点。

现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430735 ST 智达康 2021 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京天驰君泰（南京）律师事务所指派律师。
（七）会议地点
南京智达康无线通信科技股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让官网上披露的公司《第
四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-011。
（二）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让官网上披露的公司《第
四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-011。
（三）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让官网上披露的公司《第四
届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-011。
（四）审议《公司 2020 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让官网上披露的公司《第四
届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-011。
（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让官网上披露的公司《第四
届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-011。
（六）审议《公司董事会换届选举》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让官网上披露的公司《第四
届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-011。
（七）审议《公司监事会换届选举的》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让官网上披露的公司《第四
届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2021-012
（八）审议《公司终止新三板挂牌》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让官网上披露的公司《第四
届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-011。
（九）审议《2020 年度监事会工作报告》的议案


议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让官网上披露的公司《第四
届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2021-012。
（十）审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让官网上披露的公司《第四
届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-011。
（十一）审议《公司营业执照延期》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让官网上披露的公司《第四
届董事会第十一次会议决议公告……
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