公告日期：2016-10-31

公告编号：2016-054

证券代码：430734 证券简称：ST源渤 主办券商：中泰证券

源渤科技发展（大连）股份有限公司

董事、监事换届情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会换届情况及表决情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2016年 10月

28日在公司会议室召开2016年第三次临时股东大会，会议通知已于

2016年10月13日公告，出席本次股东大会的股东及股东代表2人，

持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。会议

由董事长刘剑锋先生主持，形成决议如下：选举刘美凤女士、张力先生、郭晗希女士、张建斌先生、原董事刘剑锋先生为公司第二届董事会董事，任期三年，任期期限自2016年10月28日起至2019年10月27日止。

选举五位董事的议案表决结果均为：同意股数5,000,000股，占

本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次

股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大

会有表决权股份总数的0.00%。

二、监事会换届情况及表决情况

（一）根据《公司章程》有关规定，公司第二届监事会由3名监

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事组成，其中1名为职工代表监事，由职工代表大会选举产生；另2

名为股东代表监事，由股东大会选举产生。

公司于2016年10月28日在公司会议室召开2016年第三次临时

股东大会，会议通知已于2016年10月13日公告，出席本次股东大

会的股东及股东代表2人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司

股份总数的100.00%。会议由董事长刘剑锋先生主持，形成决议如下：

选举宋亚富女士、王伟达女士为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，任期期限自2016年10月28日起至2019年10月27日止。 选举两位股东监事的议案表决结果均为：同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2016

年10月28日召开2016年第一次职工代表大会，以3票同意、0票

反对、0票弃权表决通过，选举林之荔先生为职工代表监事，与股东

代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期期限自 2016

年10月28日起至2019年10月27日止。

三、董事、监事换届对公司产生的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司治理产生不利影响。

四、备查文件

1．《源渤科技发展（大连）股份有限公司2016年第三次临时股

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东大会决议》；

2．《源渤科技发展（大连）股份有限公司2016年第一次职工代

表大会决议》。

特此公告。

源渤科技发展（大连）股份有限公司

董事会

2016年10月31日


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