公告日期：2024-05-30

公告编号：2024-018

证券代码：430734 证券简称：源渤科技 主办券商：中泰证券
源渤科技发展（北京）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈培元
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议；


公告编号：2024-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》
1.议案内容：

2024 年 1 月，向公司实际控制人陈培元提供借款，借款总额为 51.37 万元，
已于 2024 年 5 月 10 日全部归还，并按照年利率 3.6%收取占用期间的利息，该
等关联方资金占用事项已清理完毕，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东陈培元(持有公司股份 750,000 股，持股比例 15%)为本次关联交易的关联方、股东中企智服(厦门)企业服务有限公司(持有公司 3，750，000 股，持股比例 75%)实际控制人为陈培元，系本次关联交易的关联方，因全体股东均与关联交易事项存在关联关系，根据《公司章程》全体股东不予回避。
三、备查文件目录

《源渤科技发展（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
源渤科技发展（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日

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