公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-081



证券代码：430734 证券简称：源渤科技 主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）股份有限公司



2023 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈培元

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,899,690 股，占公司有表决权股份总数的 97.9938%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；



4.公司其他高级管理人员列席本次会议。





公告编号：2023-081



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王淑云为公司董事的议案》

1.议案内容：



因原董事方德生先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事 会提名王淑云女士为公司董事，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会通过 之日至公司第四届董事会任期届满止。王淑云女士不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：



普通股同意股数 4,899,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于<拟变更公司注册地址及经营范围并修改公司章程>的议案》1.议案内容：



因公司业务发展需要，拟变更公司住所及经营范围，并对《公司章程》第 四条中的公司住所及第十二条经营范围进行相应修改，具体以工商行政管理部 门最终登记为准。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 4,899,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。





公告编号：2023-081



（三）审议通过《设立全资子公司的议案》

1.议案内容：



为拓展公司业务范围，增强公司盈利能力，公司拟设立 2 家全资子公司：

1、三米财稻（厦门）品牌管理有限公司，注册地址为厦门市思明区前埔路 159

号福祥海峡两岸中心 10 楼之五，注册资本为人民币 500,000.00 元；2、万家

康享（厦门）生物科技有限公司，注册地址为厦门市思明区前埔路 159 号福祥

海峡两岸中心 10 楼之八，注册资本为人民币 500,000.00 元。本次对外投资不

涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 4,899,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 ……
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