公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-054

证券代码：430734 证券简称：源渤科技 主办券商：中泰证券
源渤科技发展（北京）股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蔡长江
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《补充审议公司前期会计差错更正》议案
1.议案内容：

源渤科技发展（北京）股份有限公司在编制 2021 年年度报告时，将子公
司北京衡意科技文化发展有限公司(以下简称北京衡意公司)在未完全注销或

公告编号：2023-054

未出售等情况下进行整体处置处理，未纳入合并范围。而截止 2023 年 4 月
年报披露日，北京衡意公司仍未完全注销或出售等，仍在合并范围之内，应在 合并报表时予以合并。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-050）、 《关于源渤科技发展（北京）股份有限公司 2022 年度差错更正专项说明》（立 信中联专审字[2023]D-0476 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《更正公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更
正》、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，对 2022 年度报告及摘要的部分 数据及其他相关内容进行了更正。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告更正公告》（公告编 号： 2023-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届监事会第五次会议决议》


公告编号：2023-054

源渤科技发展（北京）股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。