公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-051

证券代码：430734 证券简称：源渤科技 主办券商：中泰证券
源渤科技发展（北京）股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-051

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430734 源渤科技 2023 年 5 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《补充审议前期会计差错更正》议案

源渤科技发展（北京）股份有限公司在编制 2021 年年度报告时，将子公
司北京衡意科技文化发展有限公司(以下简称北京衡意公司)在未完全注销或
未出售等情况下进行整体处置处理，未纳入合并范围。而截止 2023 年 4 月
年报披露日，北京衡意公司仍未完全注销或出售等，仍在合并范围之内，应在 合并报表时予以合并。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-050）、 《关于源渤科技发展（北京）股份有限公司 2022 年度差错更正专项说明》（立 信中联专审字[2023]D-0476 号）。
（二）审议《更正公司 2022 年年度报告及摘要》议案

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更
正》、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统

公告编号：2023-051

挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，对 2022 年度报告及摘要的部分 数据及其他相关内容进行了更正。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告更正公告》（公告编 号： 2023-049）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出 示 委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身 份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定 代表人身 份证明书、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席 本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人……
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