公告日期：2024-04-25

证券代码：430732 证券简称：威马股份 主办券商：中泰证券
山东威马泵业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430732 威马股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>》议案

《公司 2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>》议案

《公司 2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告> 》议案

《公司 2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>》议案

《2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。

（六）审议《关于公司<2023 年年度报告及年度报告摘要>》议案

《2023 年度报告及年度报告摘要》
（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构 》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在 2023 年度财务审计工作中，尽职尽责，工作高效，真实、准确、完整反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。因此，拟聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于前期会计差错更正》议案

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司临时公告格式模板》的相关规定，对公司 2021 年度、2022 年年度的已披露财务数据进行梳理，并对相关财务信息进行更正。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度的会计差错更正进行了鉴证，并出具了《关于山东威马泵业股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（编号：XYZH/2024JNAA6F0044 号）。

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：
2024-031）。
（九）审议《关于公司实际控制人认定》议案

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，基于从严把握和审慎认定的精神和原则，结合公司股权结构、公司章程、股东（大）会会议情况、董事会会议情况、管理层构成及日常经营管理实际运作情况，公司
将马宝忠为实际控制人调整为马宝忠、马明璐为共同实际控制人，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（ http:// www.neeq.com.cn）披露……
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