公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-016

证券代码：430732 证券简称：威马股份 主办券商：中泰证券
山东威马泵业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东威马泵业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 6 日上午 9 时 00 分。


公告编号：2024-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430732 威马股份 2024 年 3 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

济南市莱芜高新区苍龙泉大街 008 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于制定、修订部分治理制度并提交股东大会审议的议案 》

为完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现制定、修订公司部分治理制度，具体如下：

1、《山东威马泵业股份有限公司股东大会制度》；

2、《山东威马泵业股份有限公司董事会制度》；

3、《山东威马泵业股份有限公司对外投资管理制度》；

4、《山东威马泵业股份有限公司对外担保管理制度》；

5、《山东威马泵业股份有限公司关联交易管理制度》；

6、《山东威马泵业股份有限公司投资者关系管理制度》；


公告编号：2024-016

7、《山东威马泵业股份有限公司利润分配管理制度》；

8、《山东威马泵业股份有限公司承诺管理制度》。

制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-006、2024-007、2024-008、2024-009、2024-010、2024-011、2024-012、2024-013）。
（二）审议《关于修订<监事会制度>的议案》

为完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对监事会制度进行修订。

制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-015）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以……
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