公告日期：2020-11-24

公告编号：2020-035



证券代码：430727 证券简称：金格科技 主办券商：方正承销保荐

江西金格科技股份有限公司



第四届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 11 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长刘勇军



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于提名郭俊先生为公司第四届董事会董事的议案》



1.议案内容：



鉴于公司董事姜林海先生、李漫女士的辞职，为进一步完善公司的法人治理结构，现股东刘勇军提名郭俊先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。



郭俊先生简历：





公告编号：2020-035



郭俊，男，中国国籍，1981 年 7 月出生，无境外永久居留权。毕业于武汉

科技大学计算机科学与技术专业，本科学历。2004 年 3 月至 2013 年 2 月任武汉

国泰讯通网络技术有限公司技术部部门经理；2013 年 3 月加入江西金格科技股份有限公司，现任股份公司应用开发部部门经理。



经董事会核查，郭俊先生与公司实际控制人不存在关联关系。郭俊先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提名黄世明先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司董事姜林海先生、李漫女士的辞职，为进一步完善公司的法人治理结构，现股东刘勇军提名黄世明先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。



黄世明先生简历：



黄世明，男，中国国籍，1985 年 12 月出生，无境外永久居留权。毕业于中

央广播电视大学计算机及应用专业，专科学历。2003 年 5 月至 2007 年 12 月任

职于江西省九江市方星电脑专修学校任教师；2008 年 4 月至 2009 年 9 月任职于

深圳市国泰安信息技术有限公司任项目经理；2009 年 10 月至 2010 年 4 月任职

于海南港澳资讯产业股份有限公司上海总部任产品经理；2010 年 5 月至 2014 年

6 月创业；2014 年 7 月加入江西金格科技股份有限公司，历任产品中心技术副总

监，现任产品中心产品总监；2018 年 4 月至 2020 年 11 月担任江西金格科技股

份有限公司监事。



经董事会核查，黄世明先生与公司实际控制人不存在关联关系。黄世明先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》



公告编号：2020-035



规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案……
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