公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-009



证券代码：430727 证券简称：金格科技 主办券商：方正承销保荐

江西金格科技股份有限公司



第四届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席黄世明



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席黄世明先生代表监事会汇报公司监事会 2019 年年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-009



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定；



（2）2019 年年度报告及年度报告摘要内容和格式符合全国中小企业股份转

让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；



（3）在提出本意见前，未发现参与 2019 年年报编制和审议的人员存在违反

保密规定的行为。



2.议案表决结果：



同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》



1.议案内容：



根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2019 年度财务决算报告》进行

审议。



2.议案表决结果：



同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2020-009



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》



1.议案内容：



根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司 2019 年年度经营情况和财

务状况，以及对 2020 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2020 年度的财务预算方案。公司 2020 年度财务预算方案充分考虑了 2020 年的业务需要。



2.议案表决结果：



同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决……
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