公告日期：2020-04-20

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江西金格科技股份有限公司



第四届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长刘勇军



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理向董事会汇报 2019年年度工作。《2019 年度总经理工作报告》对 2019 年总经理在公司主要业绩、主要经营工作等方面所做的工作进行了汇报，并指出了工作中存在的问题。



2.议案表决结果：





同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长刘勇军先生代表董事会汇报公司董事会 2019 年年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容：



公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2019 年年度报告及摘要。



具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。



2.议案表决结果：



同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》





1.议案内容：



根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2019 年度财务决算报告》进行审议。



2.议案表决结果：



同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》



1.议案内容：



根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司 2019 年年度经营情况和财务状况，以及对 2020 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2020 年度的财务预算方案。公司 2020 年度财务预算方案充分考虑了 2020 年的业务需要。



2.议案表决结果：



同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》



1.议案内容：



结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章……
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