公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-039

证券代码：430727 证券简称：金格科技 主办券商：方正承销保荐
江西金格科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019
年 12 月 27 日审议并通过：

选举刘勇军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 14,862,000 股，占公司股本的 48.08%，不是失信联合惩戒对象。
选举刘绍军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 311,000 股，占公司股本的 1.006%，不是失信联合惩戒对象。
选举王红东先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 6,903,000 股，占公司股本的 22.33%，不是失信联合惩戒对象。
选举姜林海先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 208,000 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

选举何厚强先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 468,000 股，占公司股本的 1.51%，不是失信联合惩戒对象。

选举李漫女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 52,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴芳女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 208,000 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄世明先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-039

选举杨丽萍女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 17 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 14 人。

会议由董事长刘勇军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 12 月 10 日审议并通过：

选举陈湘凌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由周志敏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

（三）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019
年 12 月 27 日审议并通过：

选举刘勇军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 14,862,000 股，占公司股本的 48.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘绍军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 311,000 股，占公司股本的 1.006%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王……
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