公告日期：2021-06-04

公告编号：2021-020

证券代码：430727 证券简称：金格科技 主办券商：方正承销保荐
江西金格科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘勇军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数23,726,900 股，占公司有表决权股份总数的 76.7513%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.其他高级管理人员出席情况：在任高管 6 人，出席 6 人。


公告编号：2021-020

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

1.议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2020 年年度利润分配。

具体内容详见公司于2021年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,726,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《江西金格科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江西金格科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日

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