公告日期：2024-11-11

证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：开源证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司

竞价回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 11 月 11 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《竞价回购
股份方案》的议案。本次回购股份方案尚需股东大会审议，公司将于 2024 年 11 月 26
日召开 2024 年第三次临时股东大会审议该方案。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于公司未来发展规划、公司股票在二级市场情况和投资者建议，并综合考虑公司财务状况、持续经营能力、盈利能力等因素，经公司研究决定拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。通过回购可以优化股权结构，提高公司股票流动性，提升企业形象，促进公司长期健康发展，增强投资者信心，维护投资者利益。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过1.3元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。


公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.33元，拟回购价格上限低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格合理性的分析如下：

1. 公司股票二级市场交易情况

公司股票目前为竞价交易，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日有1笔成交记录，共成交10,000股，成交金额13,300元，公司股票二级市场交易不活跃、不连续，因此二级市场价格作为本次回购价格的有效参考价格的意义有限。

2. 公司每股净资产价格

根据公司披露的2024年半年度报告（未经审计），截至2024年6月30日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.83元；根据公司披露的2023年年度报告（经审计），截至2023年12月31日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.76元；本次回购价格上限不高于上述公开披露的每股净资产。

3. 过往股票发行价格

公司自挂牌以来，实施过五次股票发行，情况如下：

第一次发行时间为2014年9月，价格为4元/股，发行数量为65万股。

第二次发行时间为2014年11月，价格为4元/股，发行数量为604万股。

第三次发行时间为2015年8月，价格为7元/股，发行数量为857万股。

第四次发行时间为2016年3月，价格为4元/股，发行数量为76万股。

第五次发行时间为2019年11月，价格为1.88元/股，发行数量为3万股。

考虑到本次回购距最近一次股票发行已时隔多年，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此过往股票发行价格参考意义较小，存在差异具有合理性，上述发行价格作为本次回购价格有效参考价格的意义有限。
4. 前次回购方案实施情况

前次股份回购方案确定回购价格不超过1.30元/股，自2023年11月13日开始，至2024年2月7日结束，回购最低成交价为1.00元/股,最高成交价为1.30元/股。累计回购股份5,499,970股，回购数量占拟回购数量上限的比例为100%，占公司总股本的8.5%，因此前次股票回购价格对本次回购价格的确定具有参考意义。

5. 同行业可比公司对比情况

津宇嘉信主营业务为轨道交通信号智能电源、电力操作电源、能源产品、应急电源
(EPS)的研发、生产、销售和服务。根据全国股转公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“制造业（C）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）-铁路运输设备制造（C371）-铁路专用设备及器材、配件制造（C3716）”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“制造业（C）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“制造业（C）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）-铁路运输设备制造（C……
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