公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-031

证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：光大证券
北京津宇嘉信科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事顾勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,678,960 股，占公司有表决权股份总数的 56.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-031

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京津宇嘉信科技股份有限公司与光大证券股份有限公司
解除持续督导协议的议案》
1. 议案内容：

该报告内容详见于 2024 年7 月 2日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》。2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,678,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于北京津宇嘉信科技股份有限公司与开源证券股份有限公司
签署持续督导协议的议案》
1. 议案内容：

该报告内容详见于 2024 年7 月 2日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》。2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,678,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于北京津宇嘉信科技股份有限公司关于解除持续督导协议说
明报告的议案》


公告编号：2024-031

1. 议案内容：

该报告内容详见于 2024 年7 月 2日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》。2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,678,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换
相关事宜的议案》
1. 议案内容：

该报告内容详见于 2024 年7 月 2日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》。2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,678,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数……
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