公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-026

证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：光大证券
北京津宇嘉信科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长匡东文

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事袁永友因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《向北京银行北京经济技术开发区分行申请授信》
1.议案内容：


公告编号：2024-026

同意向北京银行北京经济技术开发区分行申请授信，金额 1000 万元，授信期限 1 年，提款期 1 年，具体业务品种及额度为：

流动资金贷款，1000 万元；

用途：补充流动资金，支付货款等。

担保方式：信用担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

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