公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-024

证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：光大证券
北京津宇嘉信科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430726 津宇嘉信 2024 年5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。
（七）会议地点

北京津宇嘉信科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

该 报 告 内 容 详 见 于 2024 年 4 月 26 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

该 报 告 内 容 详 见 于 2024 年 4 月 26 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第六次会议决议公告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

该 报 告 内 容 详 见 于 2024 年 4 月 26 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》。


公告编号：2024-024

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

该 报 告 内 容 详 见 于 2024 年 4 月 26 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》。
（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

该 报 告 内 容 详 见 于 2024 年 4 月 26 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。（六）审议《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为匡东文、顾勇、杨水荣、张连新、李亚强、孟德林、徐蕊。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。