公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-020

证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：光大证券
北京津宇嘉信科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长匡东文先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数33,701,722 股，占公司有表决权股份总数的 56.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-020

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《完成回购减资变更登记的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,701,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,701,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2024-020

（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 353,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东匡东文先生回避表决。
三、备查文件目录
1.《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》；
2.《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》。
北京津宇嘉信科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日

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