公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-069

证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：光大证券
北京津宇嘉信科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长匡东文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数35,000,591 股，占公司有表决权股份总数的 54.1104%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-069

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《竞价回购股份方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《竞价回购股份方案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,591 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,591 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。


公告编号：2023-069

北京津宇嘉信科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。