公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-040

证券代码：430722 证券简称：鸿图建筑 主办券商：国泰君安
上海鸿图建筑设计股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 24 日

2. 会议召开地点：公司 2 楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 7 日以邮件形式
发出
5. 会议主持人：罗金茂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
上海鸿图建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第三次会议已于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出会议通知，
并于 2020 年 8 月 24 日以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人，
实际出席会议并表决的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席孙超先生主持。本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司

公告编号：2020-040

法》和《上海鸿图建筑设计股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-041）。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2020-040

三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的公司第四届监事会第三次会决议。
（二）2020 年半年度报告
（三）监事会关于 2020 年半年度报告的书面审核意见

上海鸿图建筑设计股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 24 日

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