公告日期：2020-05-29

证券代码：430722 证券简称：鸿图建筑 主办券商：国泰君安

上海鸿图建筑设计股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司分别于 2020 年 4 月 28 日、
2020 年 5 月 28 日召开第四届董事会第二次会议和 2019 年年度股东
大会，审议通过了《关于修订<公司章程>》议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海鸿图建筑设计股份有限公司

章 程


目 录

第一章 总 则 - 3 -
第二章 经营宗旨和范围 - 4 -
第三章 股 份 - 4 -
第一节 股份发行 - 4 –
第二节 股份增减和回购 - 5 -
第三节 股份转让 - 6 -
第四章 股东和股东大会 - 6 -
第一节 股 东 - 6 -
第二节 股东大会的一般规定 - 9 -
第三节 股东大会的召集 - 11 -
第四节 股东大会的提案与通知 - 13 -
第五节 股东大会的召开 - 14 -
第六节 股东大会表决和决议 - 17 -
第五章 董事会 - 19 -
第一节 董事 - 19 -
第二节 董事会 - 23 –
第六章 总经理及其他高级管理人员 - 27 –
第七章 监事会 - 29 -
第一节 监事 - 29 -
第二节 监事会 - 30 –

第八章 财务会议制度、利润分配和审计 - 31 -
第一节 财务会计制度 - 31 -
第二节 会计师事务所的聘任 - 33 –
第九章 通知、信息披露及投资者管理 - 33 -
第一节 通知 - 33 -
第二节 信息披露 - 34 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和结算 - 33 -
第一节 合并、分立、增资、减资 - 36 -
第二节 解散和清算 - 37 -
第十一章 修改章程 - 39 -
第十二章 附则 - 39 -
第一章 总 则

第一条 为维护上海鸿图建……
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