公告日期：2020-05-29

证券代码：430722 证券简称：鸿图建筑 主办券商：国泰君安



上海鸿图建筑设计股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 28 日



2.会议召开地点：上海桂平路 291 号 202 室

3.会议召开方式：以现场会议方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姚玉麟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2020年4月29日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 29,912,750 股，占公司有表决权股份总数的 90.64%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议；

5. 上海市广庭律师事务所见证律师出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司〈2019 年年度财务审计报告〉》议案



1.议案内容：



公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2019 年 12 月

31 日为基准日，对公司 2019 年财务状况进行审计，并出具众会字(2020) 第 3168 号审计报告。



2.议案表决结果：



同意股数 29,912,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（二） 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》议案



1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国股转系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：



同意股数 29,912,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案



1.议案内容：



董事会对 2019 年的工作进行了总结，对 2020 年的主要工作进行

了布置。



2.议案表决结果：



同意股数 29,912,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（四） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案



1.议案内容：



监事会对 2019 年的工作进行总结，对 2020 年的主要工作进行了

布置。



2.议案表决结果：



同意股数 29,912,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案



1.议案内容：



财务部根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供的审计报告，提交了 2019 年度的决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 29,912,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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