公告日期：2020-04-29

证券代码：430722 证券简称：鸿图建筑 主办券商：国泰君安

上海鸿图建筑设计股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：上海桂平路 291 号 202 室

3. 会议召开方式：以现场会议方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电子邮
件形式发出
5. 会议主持人：姚玉麟
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海鸿图建筑设计股份有限公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司〈2019 年年度财务审计报告〉》议案1.议案内容：

公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2019 年 12 月
31 日为基准日，对公司 2019 年财务状况进行审计，并出具众会字(2020) 第 3168 号审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会对 2019 年的工作进行了总结，对 2020 年的主要工作进行
了布置。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

总经理对 2019 年的工作进行总结，董事会进行了评议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

财务部根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供的审计报告，提交了 2019 年度的决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

财务部对 2020 年度的财务数据进行报预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2019 年度权益分派》议案
1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于追认关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 29 日……
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