公告日期：2020-02-24

公告编号：2020-015

证券代码：430722 证券简称：鸿图建筑 主办券商：国泰君安
上海鸿图建筑设计股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一
次会议于 2020 年 2 月 24 日审议并通过：

选举姚玉麟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 2 月
24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,629,000 股，占公司股本的 41.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许高怀先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 2 月
24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 494,000 股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵起航先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 2
月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,797,000 股，占公司股本的 5.45%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2020-015

聘任王义林先生为公司其他职务(技术负责人)，任职期限三年，
自 2020 年 2 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,118,000
股，占公司股本的 3.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任饶世敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年
2 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 2
月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事
5 人。

会议由姚玉麟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一
次会议于 2020 年 2 月 24 日审议并通过：

选举罗金茂先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年
2 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 66,000 股，占公司股
本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事


公告编号：2020-015

3 人。

会议由罗金茂主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
（一）上海鸿图建筑设计股份有限公司第四届董事会第一次会议决议（二）上海鸿图建筑设计股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
上海鸿图建筑设计股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 24 日

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