公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-010

证券代码：430722 证券简称：鸿图建筑 主办券商：国泰君安
上海鸿图建筑设计股份有限公司

关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 取消股东大会的基本情况
（一） 取消股东大会的届次

本次取消会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二） 取消股东大会召开日期和时间

召开时间：2020 年 2 月 3 日上午 10 点，预期会议 0.5 天。

（三） 取消召开的股东大会的股权登记日：2020 年 1 月 20 日

二、 取消召开股东大会原因

根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》及上海市人民政
府于 2020 年 1 月 27 日发布的《上海市人民政府关于延迟本市企业复工和学校
开学的通知》，上海市区域内各类企业不早于 2020 年 2 月 9 日 24 时前复工。
经公司董事会慎重考虑，决定取消原定于 2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一
次临时股东大会。
三、 取消股东大会的审批程序

公司于 2020 年 2 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于取消召开 2020 年第一次临时股东大会》议案，决定取消本次股东大会召开。

公告编号：2020-010

公司对取消原定召开的 2020 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深
表歉意。

上海鸿图建筑设计股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日

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