公告日期：2019-05-20

证券代码：430722 证券简称：鸿图建筑 主办券商：国泰君安

上海鸿图建筑设计股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：上海桂平路291号202室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚玉麟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月16日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况


出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数28,860,750股，占公司有表决权股份总数的87.46%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司〈2018年年度财务审计报告〉》议案
1.议案内容：

公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙人）以2018年12月31日为基准日，对公司2018年财务状况进行审计，并出具众会师(2019)第3093号审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数28,860,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年4月16日于全国股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。2.议案表决结果：


同意股数28,860,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会对2018年的工作进行了总结，对2019年的主要工作进行了布置。
2.议案表决结果：

同意股数28,860,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会对2018年的工作进行了总结，对2019年的主要工作进行了布置。
2.议案表决结果：


同意股数28,860,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

财务部根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供的审计报告，提交了2018年度的决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数28,860,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六） 审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

财务部对2019年度的财务数据进行报预算。
2.议案表决结果：

同意股数28,860,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七） 审议通过《关于公司2018年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

详见公司2019年4月16日于全国股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018……
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