公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-011

证券代码：430722 证券简称：鸿图建筑 主办券商：国泰君安
上海鸿图建筑设计股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日以邮件形式
发出
5.会议主持人：姚玉麟
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
上海鸿图建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第五次会议已于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件形式发出会议通
知，并于 2021 年 8 月 23 日以现场会议方式召开，会议应出席董事

公告编号：2021-011

5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。本次会议由公司董事长姚玉麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》和《上海鸿图建筑设计股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2021-011

三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的公司第四届董事会第五次会议决议
(二)2021 年半年度报告
(三)董事及高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见

上海鸿图建筑设计股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日

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