公告日期：2021-04-19

证券代码：430722 证券简称：鸿图建筑 主办券商：国泰君安



上海鸿图建筑设计股份有限公司



第四届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日



2.会议召开地点：上海桂平路 291 号 202 室

3.会议召开方式：以现场会议方式召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 25 日以电子邮

件形式发出

5.会议主持人：姚玉麟

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海鸿图建筑设计股份有限公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年度财务报告》议案

1.议案内容：

财务负责人饶世敏女士汇报《2020 年度财务报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于 2021 年 4 月 19 日于全国股转系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（三） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2020 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的规范运作做了大量富有成效的工作。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



2020 年，公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，有效地执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2020 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有方面公允地反映了本公司2020年度的财务状况和2020年度的经营成果和现金流量。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

财务部根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供的审计报告，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（七） 审议通过《关于公司 2020 年度权益分派》议案

1.议案……
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