公告日期：2020-05-07

证券代码：430714 证券简称：奇才股份 主办券商：恒泰证券

苏州奇才电子科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长费福根先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数32,056,058 股，占公司有表决权股份总数的 39.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



为了提升公司的治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州奇才电子科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：



同意股数 32,056,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州奇才电子科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：



同意股数 32,056,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州奇才电子科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：



同意股数 32,056,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州奇才电子科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：



同意股数 32,056,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州奇才电子科技股份有限公司募集资金管理制……
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