公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-014
证券代码：430712 证券简称：索天科技 主办券商：兴业证券
福建索天信息科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月6日
2.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园B区23号201室公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：林晟
6.会议列席人员：林晟、陈军、张国庆、张彦、严万根
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消2017年年度权益分派》议案
1.议案内容：

公司2017年年度权益分派预案经第二届董事会第七次会议和2017年年度股东大会审议通过：截至2017年12月31日，公司未分配利润25,039,666.89

公告编号：2018-014
元，资本公积27,549,051.75元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，进行如下权益分派：

以未分配利润向股权登记日登记在册股东每10股派发现金红利0.79元（含税），合计派发2,004,230.00元，未分配利润余额为23,035,436.89元。由于公司预计无法在规定时限内完成前述权益分派实施工作，经公司董事会及管理层商议后，决定对该分派方案先行取消。2017年度权益分派将按照不分配红利执行。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

上述取消2017年权益分派尚需股东大会审议通过，故公司董事会提议公司于2018年8月21日召开公司2018年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第九次会议决议


公告编号：2018-014
福建索天信息科技股份有限公司
董事会

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