公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-017

证券代码：430712 证券简称：索天科技主办券商：兴业证券

福建索天信息科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：福州市软件大道 89 号软件园 G 区 19 号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：陆泳
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事廖增年因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《福建索天信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

《福建索天信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告》审议表决，详见全

公告编号：2024-017

国中小企业股份转让系统信息披露。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

福建索天信息科技股份有限公司第四届监事会第三次会议文件

福建索天信息科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日

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