公告日期：2024-06-26

福建索天信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：福州市软件大道 89 号软件园 G 区 19 号楼五楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林晟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17900600 股，占公司有表决权股份总数的 70.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张彦因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事廖增年、洪帆因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告的财务数据经由德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了德赢审字（2024）第 1107 号标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指
引》编制了 2023 年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司于 2024 年 4 月 29
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2023年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,900,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告 》
1.议案内容：
2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,900,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告 》
1.议案内容：
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,900,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告 》
1.议案内容：
报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数17,900,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案 》
1.议案内容：
暂不进行权益分派。
2.议案表决结果：

普通股同意股数17,900,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：
本年度公司预计的日常关联交易金额为 60,000,000.00 元，详细内容请参见公司
于 2024 年 4 月 29 日在全国 中小 企 业股份转 让系统 信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露……
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