公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-011

证券代码：430712 证券简称：索天科技主办券商：兴业证券

福建索天信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430712 索天科技 2024 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所见证律师
（七）会议地点

福建省福州市软件大道 89 号软件园 G 区 19 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，福建索天信息科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要已编制完毕，德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告。现将《2023 年年度报告及摘要》提交各位董事审议，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况，并提出了公司 2024 年主要工作目标。


公告编号：2024-011

（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报董事 2023 年度工作情况。
（四）审议《2023 年年度财务决算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2023 年年度权益分派预案》
公司根据具体情况，暂不进行 2023 年度利润分配相关事宜。
（六）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案 》
具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计公司2024 年度日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，董事林晟、董事陈军回避表决。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理

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