公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-019

证券代码：430712 证券简称：索天科技 主办券商：兴业证券
福建索天信息科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：福州市软件大道 89 号软件园 G 区 19 号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：林晟

6.会议列席人员：公司董事、监事及高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《福建索天信息科技股份有限公司 2022 年半年度报告 》
1.议案内容：

《福建索天信息科技股份有限公司2022年半年度报告》审议表决，详见全国

公告编号：2022-019

中小企业股份转让系统信息披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

福建索天信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议文件

福建索天信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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