公告日期：2022-05-23

公告编号：2022-012



证券代码：430712 证券简称：索天科技 主办券商：兴业证券

福建索天信息科技股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：福州市软件大道 89 号软件园 G 区 19 号楼



3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 10 日 以书面方式发出



5.会议主持人：陆泳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。



监事廖增年因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于 2021 年年度报告披露及其他信息披露工作有关



公告编号：2022-012



事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2021 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规则。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体年报及摘要内容详见全国中小企业股份转让系统公告。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度监事会工作报告 》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2021 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，结合公司报表数据,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2022-012



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度权益分派预案 》议案

1.议案内容：

公司根据具体情况，暂不进行 2021 年度利润分配相关事宜。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计公司2022 年度日常性关联交易》



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

福建索天信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议



福建索天信息科……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。