公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-017

证券代码：430712 证券简称：索天科技 主办券商：兴业证券
福建索天信息科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：福建省福州市软件大道 89 号软件园 G 区 19 号公司会
议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：林晟

6.会议列席人员：陆泳、洪帆

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议行为合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向兴业银行福州分行申请抵押贷款额度调整议案》

公告编号：2021-017

1.议案内容：

公司向兴业银行申请的抵押贷款，贷款额度由 1000 万元整调整为 1100 万元
整。上述贷款已于公司第三届董事会第六次会议审议通过（详见公告编号2021-008）、（2021-009）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第三届董事会第八次会议

福建索天信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日

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