公告日期：2016-05-06

证券代码：430711 证券简称：泓源光电 主办券商：国泰君安

江苏泓源光电科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月6日

2、会议召开地点：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路5号公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：任向东

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份48,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2015 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2015 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

1.议案内容

具体内容参见公司于2016年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.v2.neeq.com.cn）上披露的 《江苏泓源光电科技股份有限公司2015年年度报告》（公告编号：2016-002）和《江苏泓源光电科技股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-003）。

2.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司2015年度财务决算报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015年度财务决算

情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司2016年度财务预算方案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年度财务预算

情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《公司2015年度利润分配方案》

1.议案内容

鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司股本规模与公司经营规模相匹配，保障公司未来发展的资金需求，经公司审议决定：2015年公司不……
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