公告日期：2016-04-14

公告编号：2016-005

证券简称：泓源光电 证券代码：430711 主办券商：国泰君安

江苏泓源光电科技股份有限公司

关于预计2016年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是预计 2016 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2016年度发生日常性关联交易包括关联租赁等关联交易。预计交易金额不超过800,000.00 元，具体如下：

序 关联交易金额

关联交易类型 交易对方

号 （元）

江阴市威腾铝箔合成材料有

1 电费 600,000.00

限公司

江阴市威腾铝箔合成材料有

2 房屋租赁费 200,000.00

限公司

合计 800,000.00

（二）关联方关系概述

江阴市威腾铝箔合成材料有限公司的股东、执行董事、总经理，任进福为公司的股东、董事。

公告编号：2016-005

二、关联方介绍

关联方名称 住所 企业类型 法定代表人

江阴市威腾铝箔合成 江阴市徐霞客镇璜塘工

有限责任公司 任进福

材料有限公司 业集中区外环北路5号

三、定价依据及公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、表决和审议情况

2016年04月13日，第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于预计公司2016年度日常性关联交易的议案》，并提交2015年年度股东大会审议。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2016年日常性关联交易范围内，根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

六、本次关联交易对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格进行， 不存在损害股东利益的行为，不影响公司的独立性。

七、备查文件目录

公告编号：2016-005

《江苏泓源光电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《江苏泓源光电科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏泓源光电科技股份有限公司

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