公告日期：2015-11-24

证券代码：430711 证券简称：泓源光电 主办券商：国泰君安

江苏泓源光电科技股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2015年第一次临时股东大会于2015年11月20日审议并通过：

一、股东大会审议通过《关于提名耿国敏为公司第一届董事会董事的议案》，全体股东一致同意由耿国敏担任江苏泓源光电科技股份有限公司董事，任期至第一届董事会任期届满。(耿国敏个人简历详见附件一)

二、股东大会审议通过《关于提名任进福为公司第一届董事会董事的议案》，全体股东一致同意由任进福担任江苏泓源光电科技股份有限公司董事，任期至第一届董事会任期届满。(任进福个人简历详见附件二)

三、股东大会审议通过《关于提名吕霞为公司第一届董事会董事的议案》，全体股东一致同意由吕霞担任江苏泓源光电科技股份有限公司董事，任期至第一届董事会任期届满。(吕霞个人简历详见附件

三)

四、股东大会审议通过《关于提名任向敏为公司第一届董事会董事的议案》，全体股东一致同意由任向敏担任江苏泓源光电科技股份有限公司董事，任期至第一届董事会任期届满。(任向敏个人简历详见附件四)

本次会议召开15日前以邮件、电话及书面方式通知全体股东，实际到会全体股东6人，持有公司股份48,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由任向东主持。

以上决议表决情况为：

一、《关于提名耿国敏为公司第一届董事会董事的议案》：同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

二、《关于提名任进福为公司第一届董事会董事的议案》：同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、《关于提名吕霞为公司第一届董事会董事的议案》：同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

四、《关于提名任向敏为公司第一届董事会董事的议案》：同意

股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事耿国敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事任进福持有公司股份5,290,250股，占公司股本的11.02%。

该任命董事吕霞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事任向敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司于 2015年10月23日收到董事施敏慧先生公司提交的书

面辞职报告，施敏慧先生因为个人原因请求辞去公司董事职务。施敏慧先生辞去公司董事后，导致董事会人数低于法定人数。公司章程第九十六条规定：公司董事会由九名董事组成。公司设董事长一名。为补充公司董事会人数及更好地提高公司管理层能力，公司股东会审议通过了任命新董事的议案。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司董事会成员人数符合法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

该任职不会对公司生产、 经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏泓源光电科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决

议》

江苏泓源光电科技股份有限公司

董事会

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