公告日期：2015-11-24

证券代码：430711 证券简称：泓源光电 主办券商：国泰君安

江苏泓源光电科技股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年11月20日

2.会议召开地点：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路5号3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任向东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份48,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名耿国敏为公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容

因施敏慧先生个人原因辞去董事会董事的职务，为维持公司董事会结构的稳定性，董事会提议选举耿国敏先生担任公司第一届董事会董事。任期至本届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于提名任进福为公司第一届董事会董事的议案》1.议案内容

为提高公司管理层能力，董事会提议选举任进福先生担任公司第一届董事会董事。任期至本届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于提名吕霞为公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容

为提高公司管理层能力，董事会提议选举吕霞女士担任公司第一

届董事会董事。任期至本届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于提名任向敏为公司第一届董事会董事的议案》1.议案内容

为提高公司管理层能力，董事会提议选举任向敏女士担任公司第一届董事会董事。任期至本届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于制定公司章程修正案的议案》

1.议案内容

鉴于董事会董事人数增加，根据《公司法》和《公司章程》的规定，由董事会制定《泓源光电科技股份有限公司章程修正案》（草案）。公

司章程原第九十六条：董事会由六名董事组成。公司设董事长一名。

修改为：董事会由九名董事组成。公司设董事长一名。最终以工商行

政管理局核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容

为了扩大生产规模，增加企业竞争力，公司拟投资设立全资子公司“江苏泓启新能源科技有限公司（筹）”，注册资本1000万元，住所：张家港保税区，经营范围：光电子器件的 研发、制造、加工、销售；光伏设备及元器件、非金……
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