公告日期：2015-05-15

证券代码：430711 证券简称：泓源光电 主办券商：国泰君安

江苏泓源光电科技股份有限公司

二○一四年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年5月14日

2.会议召开地点：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路5号3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任向东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份48,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2014 年年度报告及摘要》

1.议案内容

2014 年公司年度报告相关内容已于 2015年 4月 23 日在全

国中小企业股份转让系统网站公开披露。

2.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(二)审议通过《公司董事会 2014 年度工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(三)审议通过《公司监事会 2014 年度工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(四)审议通过《公司 2014年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(五)审议通过《公司 2014 年度利润分配方案》

1.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(六)审议通过《公司 2015 年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市协力（无锡）律师事务所

律师姓名：张讷、张坤

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）江苏泓源光电科技股份有限公司二○一四年年度股东大会决议；（二）上海市协力（无锡）律师事务所关于江苏泓源光电科技股份有限公司二○一四年年度股东大会的见证意见。

江苏泓源光电科技股份有限公司

董事会

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