公告日期：2014-12-31

　　 证券代码：430711 证券简称：泓源光电 公告编号：2014-023



江苏泓源光电科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担相应法律责任。



一、会议召开情况



江苏泓源光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会



议于2014年12月30日在江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路5号召开。公



司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人。全体董事一致同意本次会议



由任向东先生主持。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本



次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名表决方式审议通过如下议案：



一、审议通过《关于江苏泓源光电科技股份有限公司应收账款坏账准备会计



估计变更的议案》



议案表决情况：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的《江苏泓源光电科技股份有限公司第一届董事会



第七次会议决议》；



特此公告。



江苏泓源光电科技股份有限公司董事会



2014年12月30日



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