公告日期：2014-12-08

　　证券代码：430711证券简称：泓源光电公告编号：2014-019
江苏泓源光电科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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.会议召开和出席情况
1.1.会议召开情况
1.1.1.会议召开时间：2014年12月4日
1.1.2.会议召开地点：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北
路5号
1.1.3.会议召开方式：现场
1.1.4.会议召集人：公司董事会
1.1.5.会议主持人：任进福
1.1.6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
1.2.会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共
6人，持有表决权的股份26,500,000.00股，占公司股份总
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
数的100.00%。
2.议案审议情况
2.1.审议通过《关于公司股票发行方案的议案》议案
2.1.1.议案内容
本次发行股票2150万股（含2150万股），发行价格为
每股人民币2.17元，募集资金总额人民币4,665.50万元，
发行对象为自然人投资者任向东先生。具体内容详见公司
2014年11月19日刊发编号为2014-018的公告《江苏泓源
光电科技股份有限公司股票发行方案》。本次股票发行前公
司滚存未分配利润由新老股东共享。
2.1.2.议案表决结果：
同意股数26,500,000.00股，占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决
权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有
表决权股份总数的0.00%。
2.1.3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
2.2.审议通过《关于签署股份认购协议的议案》议案
2.2.1.议案内容
基于公司本次股票发行的需要，公司于2014年11月17
日与股票定向发行认购人任向东先生签署了《股票认购协
议》，该协议的生效条件为：双方签字盖章，并经公司股东
大会审议通过后生效。
2.2.2.议案表决结果：
同意股数26,500,000.00股，占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决
权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有
表决权股份总数的0.00%。
2.2.3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
2.3.审议通过《关于提名任向东为公司第一届董事会董事的
议案》议案
2.3.1.议案内容
公司于2014年11月13日收到董事任进福先生、薛丹
女士向公司提交的书面辞职报告，任进福先生、薛丹女士因
为个人原因分别请求辞去公司董事职务。任进福先生、薛丹
女士辞去公司董事后，将导致董事会人数低于法定人数，为
保证公司的正常运营，提高公司管理层能力，公司股东提议
选举任向东先生担任公司第一届董事会董事。
2.3.2.议案表决结果：
同意股数26,500,000.00股，占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决
权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有
表决权股份总数的0.00%。
2.3.3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
2.4.审议通过《关于提名施敏慧为公司第一届董事会董事的
议案》议案
2.4.1.议案内容
公司于2014年11月13日收到董事任进福先生、薛丹
女士向公司提交的书面辞职报告，任进福先生、薛丹女士因
为个人原因分别请求辞去公司董事职务。任进福先生、薛丹
女士辞去公司董事后，将导致董事会人数低于法定人数，为
保证公司的正常运营，提高公司管理层能力，公司股东提议
选举施敏慧先生担任公司第一届董事会董事。
2.4.2.议案表决结果：
同意股数26,500,000.00股，占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决
权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有……
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