公告日期：2014-12-08

　　证券代码：430711证券简称：泓源光电公告编号：2014-020
江苏泓源光电科技股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
1.任免基本情况
1.1.任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2014年
第2次临时股东大会于2014年12月4日审议并通过：
一、股东大会审议通过《关于提名任向东为公司第一届董事
会董事的议案》，全体股东一致同意由任向东担任江苏泓源
光电科技股份有限公司董事，任期至第一届董事会任期届
满。
任向东，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，毕业于中国人民解放军南京政治学院，本科学历。1993
年至1998年任江阴市润达轴承有限公司销售部经理；1999
年至今任江阴市九润管业有限公司执行董事兼总经理；2004
年至2014年任海润光伏科技股份有限公司董事长；2014年
10月14日至今任海润光伏科技股份有限公司董事。
二、股东大会审议通过《关于提名施敏慧为公司第一届董事
会董事的议案》，全体股东一致同意由施敏慧担任江苏泓源
光电科技股份有限公司董事，任期至第一届董事会任期届
满。
施敏慧，男，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，毕业于牛津大学圣修斯学院，数学硕士。2009年至2011
年任职于东方证券股份有限公司投资银行业务部；2011年至
今任职于日信证券有限责任公司投资银行业务部。
三、股东大会审议通过《关于提名程伟为公司第一届董事会
董事的议案》，全体股东一致同意由程伟担任江苏泓源光电
科技股份有限公司董事，任期至第一届董事会任期届满。
程伟，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于璜塘高级中学，初中学历。1994年至2012年任任江
阴市润达轴承有限公司总经理助理；2012年至2014年6月
任江阴市九润管业有限公司采购总监；2014年6月至今任江
阴市润达轴承有限公司董事长助理。
本次会议召开2014-11-19日前以邮件、电话及书面通
知方式通知全体股东，实际到会股东6人，持有公司股份
26,500,000.00股，占股份总数的100.00%，会议由任进福
主持。
以上决议表决情况为：
一、《关于提名任向东为公司第一届董事会董事的议案》：同
意票2650万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0%；弃权票数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的0%。
二、《关于提名施敏慧为公司第一届董事会董事的议案》：同
意票2650万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0%；弃权票数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的0%。
三、《关于提名程伟为公司第一届董事会董事的议案》：同意
票2650万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0%；弃权票数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的0%。
1.2.被任免董监高人员情况
该任命董事任向东持有公司股份0.00股，占公司股本
的0.00%。
该任命董事施敏慧持有公司股份0.00股，占公司股本
的0.00%。
该任命董事程伟持有公司股份0.00股，占公司股本的
0.00%。
1.3.任命/免职原因
公司于2014年11月13日收到董事任进福先生、薛丹
女士向公司提交的书面辞职报告，任进福先生、薛丹女士
因为个人原因分别请求辞去公司董事职务。任进福先生、
薛丹女士辞去公司董事后，导致董事会人数低于法定人数
2.上述人员任免对公司的影响
2.1.对公司生产经营的影响：
该任职不会对公司生产、经营产生不利影响。
3.备查文件
《江苏泓源光电科技股份有限公司2014年第二次临时股东
大会决议》
江苏泓源光电科技股份有限公司
2014年12月4日
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