公告日期：2017-10-26

公告编号：2017-052



证券代码：430707 证券简称：欧神诺 主办券商：国融证券



佛山欧神诺陶瓷股份有限公司



关于对外投资设立全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司，注册地为藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业园C区，注册资本为人民币100,000,000元。



(二)审议和表决情况



公司于2017年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关



于对外投资设立全资子公司的议案》。



本次对外投资不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。



上述议案尚需提交公司股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次投资设立的全资子公司尚需在当地登记机关办理设立登记手续。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以登记机关实际核准情况为准。



(四)本次对外投资的新领域



本次投资是公司现有业务的延伸，不涉及新领域。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资。



本次对外投资的出资说明：本次投资的资金来源为公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



公告编号：2017-052



名称：广西欧神诺陶瓷有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准)



注册地：藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业园C区。（最终以工商登记部门审



核批准内容为准）



经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售；陶瓷相关研发技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务。（最终以工商登记部门审核批准内容为准）



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



佛山欧神诺陶瓷股 人民币 100,000,000 100%



份有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次对外投资是公司经营计划和战略发展的需要，有利于提升公司整体综合实力，扩大公司产能规模，增强公司盈利能力和持续发展能力，对公司发展具有积极意义。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是公司根据战略布局所做的决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善内部管控制度和风险防范机制，规范公司治理，积极应对上述可能发生的风险，保障公司经营的可持续发展。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资是公司自身发展的需要，有利于扩大公司产能规模，增强公司盈利能力。从长期发展来看，本次投资对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。



四、备查文件



《佛山欧神诺陶瓷股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；



公告编号：2017-052



佛山欧神诺陶瓷股份有限公司



董事会



2017年10月26日




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