公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-027



证券代码：430707 证券简称：欧神诺 主办券商：国融证券



佛山欧神诺陶瓷股份有限公司独立董事



关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见



佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以下称“公司”）于2017年4月25日召开



了第三届董事会第二十次会议。作为公司的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十次会议的相关议案发表如下独立意见：



一、关于前期会计差错更正及追溯调整议案的独立意见



经核查，我们认为：公司本次会计差错更正，客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关规定，不存在利用会计差错更正随意调节利润的情形，同意公司本次针对前期会计差错的更正处理，并提交股东大会审议。



二、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见



董事会提出2016年度不进行利润分配符合公司发展现状，不存在损害



公司及中小股东权益的情形。该利润分配方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意董事会提出的2016年度利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。



三、关于预计2017年度日常关联交易的独立意见



我们对公司第三届董事会第二十次会议审核的《关于公司及全资子公司与广东奔朗、江西奔朗2017年度日常关联交易预算的议案》、《关于公司及全资子公司与赛因迪科技、赛因迪环保2017年度日常关联交易预算的议案》、《关于公司及全资子公司与迈瑞思科技2017年度日常关联交易预算的议案》以及《关于公司及全资子公司与博奥科技2017年度日常关联交易预算的议案》进行了认真审 公告编号：2017-027



阅及调查，认为公司2017年度预计发生的上述日常性关联交易是公司生产经营



及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。



因此，我们同意公司2017年预计日常关联交易事项，并同意将相关议案提



交公司股东大会审议。



四、关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见



中喜会计师事务（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司服务以来，该会计师事务所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。因此，我们同意继续聘请中喜会计师事务（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。综上，公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，上述关联交易在本次董事会审议该议案时，关联董事均回避表决，表决程序合法、合规，会议履行了法定程序。



佛山欧神诺陶瓷股份有限公司



独立董事：李新良 饶平根



2017年4月26日




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