公告日期：2017-03-31

公告编号：2017-023



证券代码：430707 证券简称：欧神诺 主办券商：国融证券



佛山欧神诺陶瓷股份有限公司



关于重大事项风险提示性的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”或“欧神诺”）因筹划重大事项，公司股票自2016年11月3日开市起暂停转让。2017年1月3日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（以下简称“股转系统”）披露了《收购报告书》及其他相关公告。



本次重大事项交易对方四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“帝王洁具”）于2016年12月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告。后续，公司根据相关规定及时履行进展披露义务，同时为保护中小投资者利益，公司分别于2017年1月10日、2月20日披露了公告编号为2017-003、2017-008的《重大事项提示性公告》。



2017年2月28日，帝王洁具在巨潮资讯网披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称《报告书》）及其他相关公告，对本次交易方案作出重大调整。公司于2017年3月1日在股转系统披露了《佛山欧神诺陶瓷股份有限公司收购报告书》（修订稿）及其他相关公告，并于2017年3月16日在股转系统披露了《关于股票恢复转让的公告》。



重要风险提示：



本次交易方案已经确定，除了交易方案中已确定的52名交易 公告编号：2017-023



对方及股份数量以外，其余股东所持有的欧神诺股份及/或其他股份数量均无法参与帝王洁具发行股份及支付现金收购的交易；本次交易完成后，公司将从新三板摘牌，同时股东所持有的欧神诺股票将在公开市场停止流通和交易。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。



2017年3月27日，帝王洁具收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170521号），中国证监会依法对帝王洁具提交的《四川帝王洁具股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理（详见帝王洁具于2017年3月29日刊登在巨潮资讯网的《关于收到＜中国证监会行政许可申请受理通知书＞的公告》）。



鉴于帝王洁具于2017年2月28日披露的《报告书》中已确定了本次交易方案，中国证监会亦受理了帝王洁具递交关于本次交易方案的相关申请材料。为此，除了上述《报告书》中已确定的52名交易对方及股份数量以外，其余持有欧神诺股份的股东及/或其他股份数量均无法参与帝王洁具发行股份及支付现金收购的交易。



公司在本次交易获得证监会核准、本次交易涉及的经营者集中事项取得商务部反垄断局核准后，正式向股转系统递交终止挂牌申请，届时公司将从新三板摘牌，同时公司股票将在公开市场停止流通和交易。



公告编号：2017-023



基于上述事由，为避免中小投资者利益受到不利影响，公司控股股东鲍杰军承诺有意向通过现金方式收购其余股东所持有的欧神诺股份，收购价格为13.52元/股（与帝王洁具于2017年2月28日披露的《报告书》中交易各方确定的欧神诺 100%股份交易价格200,000.00万元对应的每股价格一致）。



为充分维护投资者的利益，请投资者尽快通过以下方式与公司证券部取得联系：



联系人：吴妙君



联系地址：广东省佛山市禅城区季华四路33号创意产业园1号



楼副楼三楼



邮政编码：528000



联系电话： 0757- 66631480、13825529113



邮箱：securities@oceano.com.cn



特此公告。



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。