公告日期：2017-03-01

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司



收购报告书



（修订稿）



非上市公众公司名称：佛山欧神诺陶瓷股份有限公司



股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统



股票简称：欧神诺



股票代码：430707



收购人名称：四川帝王洁具股份有限公司



住所：四川省简阳市贾家镇工业开发区



上市地：深圳证券交易所



股票简称：帝王洁具



股票代码：002798



二零一七年二月



声明



一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。截至本报告签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。



三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。



四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。



五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



目录



声明...... 2



目录...... 3



释义...... 5



第一节 收购人基本情况...... 7



一、收购人概况......7



二、收购人资格......11



三、收购人最近两年的财务情况......12



第二节 本次收购基本情况...... 13



一、本次收购的方式、资金来源及支付方式...... 13



二、收购人本次收购前后权益变动情况...... 13



三、本次收购相关协议主要内容......13



四、本次收购的批准及履行的相关程序...... 32



五、本次收购相关股份的权利限制......33



六、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之日起前6 个月



内买卖该公众公司股票的情况...... 33



七、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前24



个月内，与该公众公司发生的交易......34



八、参与本次收购的各中介机构......34



第三节 本次收购目的及后续计划...... 37



一、收购目的......37



二、本次收购后续计划...... 38



第四节 对公众公司的影响分析...... 39



一、对公众公司的影响和风险...... 39



二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施...... 39



第五节 收购人做出的公开承诺以及约束措施...... 40



一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......40



二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 40



第六节 其他重要事项...... 41



第七节 备查文件......42



一、备查文件目录...... 42



二、查阅地点......42



收购人声明...... 43



收购人财务顾问声明......44



收购人财务顾问声明......45



收购人法律顾问声明......46



释义



除非另有说明，下列简称在本报告中的含义如下：



欧神诺、佛山欧神诺、欧神指 佛山欧神诺陶瓷股份有限公司



诺股份、标的公司



收购人、帝王洁具、上市公指 四川帝王洁具股份有限公司



司、公司、本公司



交易标的、标的资产 指 欧神诺98.39%的股权



交易对方 指 鲍杰军、黄建起、陈细、庞少机、吴桂周等共计持有欧神



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。